ФКП "ГЛП "Радуга"
  • СП-13 корпус 2а
  • СП-13 корпус 1а
  • СП-4 сооружение 18
  • СП-4 соружение 4б
  • СП-6
  • Измерительная трасса 3 км

Федеральное казенное предприятие

"Государственный лазерный полигон

РАДУГА

600910, Владимирская область,
г. Радужный, а/я 771,
ФКП "ГЛП "Радуга"

Тел./факс: (49254) 3-30-30

raduga@trassa.org

www.trassa.org

Наименование должности Вид процесса Коррупционные риски Меры по минимизации коррупционных рисков
  Генеральный директор

- организация деятельности предприятия;

- право подписи финансовой документации;

- работа со служебной и иной информацией, содержащей государственную и коммерческую тайну;

- взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах, спецслужбах и других организациях;

- принятие решений об использовании бюджетных средств;

-  принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;

- принятие решений по заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку и закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия;

- принятие на работу работников;

- переназначение работников.

- манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций;

- передачи служебной и иной  информации, содержащей государственную тайну заинтересованным лицам;

- манипуляции стоимостью продукции, выпускаемой на предприятии с ущербом для организации;

- возможности заключения и расторжения трудовых договоров, назначения и перемещения в должностях в нарушение действующего законодательства и внутренних нормативных документов, в т.ч. в интересах отдельных лиц, вопреки интересам предприятия;

- манипуляции со стоимостью продукцию предприятия при ее сбыте с использованием бонусных программ предприятия;

- иные деяния, квалифицируемые УК РФ как должностные и экономические преступления.

- проведение плановых и внеплановых проверок контролирующими,  проверяющими и надзирающими структурами: УФСБ, прокуратурой, Минпромторгом, ФАС, УФНС, аудиторскими организациями и пр.;

- принятие управленческих решений коллегиально и комиссионно.

  Заместитель генерального директора по экономике и финансам

- организация финансово-экономической деятельности предприятия;

- право подписи финансовой документации;

- работа со служебной и информацией, содержащей государственную тайну;

- взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;

- принятие решений об использовании бюджетных средств;

-  принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности предприятия;

- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.

- манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций;

- передачи служебной и иной информации заинтересованным лицам;

- манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую на предприятии;

- при осуществлении закупок;

- манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия;

- подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц в организации.

- проведение проверок правильности и экономической целесообразности счетов;

- внедрение многоуровневой системы согласования;

- проверка расчетов калькуляций на готовую продукцию и изменения цен на продукцию;

- периодическое отслеживание движения денежных средств предприятия в кредитных организациях и на предприятии;

- осуществление контроля закупок на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем и др.;

- проведение выборочных проверок по закупочным циклам;

- контроль за деятельностью со стороны заместителя генерального директора по безопасности и кадрам.

  Заместитель генерального директора по безопасности и кадрам

- организация и обеспечение комплексной экономической безопасности деятельности предприятия по направлениям: оборот денежных средств; оборот и сохранность ТМЦ; выявление, устранение и профилактика рисков и угроз внутренним и внешним бизнес-процессам – договорная и претензионная работа, закупки, сбыт и др.; информационная безопасность; выявление и профилактика коррупционных проявлений и фактов; и др.   

- соблюдение и организация режима секретности и делопроизводства;

- ПДИТР;

- контроль деятельности подразделения спецсвязи:

- контроль и организация обеспечения физической охраны объектов и ТМЦ;

- кадровая работа: подбор и проверка кадров; принятие на работу работников; проведение аттестации работников; переназначение работников на должности;

рассмотрение и согласование

различной документации.

- злоупотребление и превышение должностных полномочий вопреки интересам предприятия в нарушение вмененных обязанностей в процессе организации и проведения контроля внутренних и внешних бизнес-процессов;

- возможность заключения и расторжения трудовых договоров в нарушение действующего законодательства и внутренних нормативных актов из корыстной и иной заинтересованности;

- лоббирование при назначении и перемещении по должностям;

- передачи информации, содержащей государственную тайну, персональной и иной информации третьим  лицам.

- контроль со стороны ФСБ, прокуратуры, МВД, Минпромторга и иных надзирающих органов;

- контроль со стороны генерального директора.

  Заместитель генерального директора по техническому обеспечению

- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых актов на поставку товаров, сопровождение и контроль их исполнения;

- подготовка документации на проведение конкурсных процедур;

- работа со служебной информацией;

- согласование различной документации;

- организация и контроль энергетического обеспечения деятельности предприятия.

- при организации и осуществлении закупок с вероятностью подготовки документации на проведение конкурсных процедур под лоббирование определенных лиц и организаций. В том числе: манипуляция с тендерной документацией и предложениями, прямые контакты с лицом, подавшим заявку;

- организация хищений энергоносителей и ТМЦ;

- риски передачи третьим лицам служебной и иной информации.

- внедрение многоуровневой системы согласования;

- осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовки проекта договора\контракта, проведения конкурсной процедуры, заключения договора\контракта с победителем;

- проведение выборочных проверочных мероприятий по закупкам и выполнению обязательств подрядчиками и субподрядчиками;

- контроль за деятельностью со стороны генерального директора и заместителя генерального директора по безопасности и кадрам.

  Заместитель генерального директора по производству

- организация и контроль производства;

- подготовка и сопровождение закупок оборудования и ТМЦ;

- подбор и расстановка кадров;

- согласование различной документации.

- организация и ведение хозяйственной деятельности вопреки интересам предприятия по причине добросовестного заблуждения, либо из соображений корыстной и иной личной заинтересованности;

- злоупотребления в сфере закупок ТМЦ и реализации готовой продукции, квалифицируемых ст.201 УК РФ;

- организация прямых хищений ТМЦ и продукции предприятия;

- лоббирование интересов третьих юридических и физических лиц при подготовке заказов в рамках 44-ФЗ;

- манипуляции стоимостью продукции при ее сбыте с использованием бонусных программ предприятия.

- периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования сырья с расчетами норм в плановой калькуляции;

- внедрение практики комиссионной приемки сырья;

- осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;

- проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам;

- контроль за деятельностью со стороны генерального директора и заместителя генерального директора по безопасности и кадрам.

  Заместитель генерального директора по развитию

- разработка и внесение предложений руководству предприятия по развитию и совершенствованию внутренних и внешних бизнес-процессов. В т.ч. – подбору кадров;

- представление интересов предприятия в организациях;

- работа со служебной и иной информацией;

- согласование различной документации.

- внесение предложений руководству предприятия, наносящих ущерб различного характера предприятию из личной корыстной и иной заинтересованности;

- риски передачи служебной и иной информации третьим лицам;

- действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и договорам на выполнение работ и оказанию услуг, в т.ч квалифицируемых ст. 201 УК РФ.

- внедрение многоуровневой системы согласования;

- контроль за деятельностью со стороны генерального директора и заместителя генерального директора по безопасности и кадрам.

  Главный бухгалтер

- организация и осуществление деятельности по бухгалтерскому и налоговому учетам.

В т.ч.: право подписи финансовой документации; регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей, их учет и списание; оформление различных документов, справок, отчетности и т.д.; оформление оплаты труда и т.д.

- манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников;

- передача служебной и иной информации третьим лицам;

- искажение и фальсификация бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи;

- прямое хищение денежных средств путем не санкционированного перечисления на счета аффилированных лиц, в т.ч. в результате сговора с работниками предприятия из числа руководства.

- периодическое проведение мониторинга движения денежных средств и выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников;

- периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными и бухгалтерии;

- внедрение многоуровневой системы согласования;

- контроль за деятельностью со стороны генерального директора и заместителя генерального директора по безопасности и кадрам.

  Заместитель главного бухгалтера

- право подписи финансовой документации;

- регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей;

- составление, заполнение документов, справок, отчетности;

- оплата труда.

- манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников;

- передача служебной и иной информации заинтересованным лицам;

- искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостач.

- периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников;

- периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными и бухгалтерии;

- внедрение многоуровневой системы согласования;

- контроль за деятельностью со стороны генерального директора и заместителя генерального директора по безопасности и кадрам.